Geldwäsche

Die Geldwäsche spielt in der Praxis der Strafverteidigung eine sehr große Rolle. Der aktuelle Geldwäschestraftatbestand gem. § 261 StGB folgt den Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) der G-7 Staaten und trägt dem europäischen Übereinkommen und Richtlinien Rechnung.

Geldwäschetäter bedienen sich welt- und deutschlandweit immer stärker auch der Mithilfe von Finanzinstituten, des Immobilienbereichs, von Güterhändlern sowie gutgläubigen Unternehmen und Privatleuten. Die Anzahl der Geldwäscheverdachtsanzeigen, durch hierzu verpflichtete Unternehmen, wie Banken und Finanzdienstleister sowie übriger Personen, hat unüberschaubare Ausmaße angenommen. Bei Banken, Finanzdienstleistern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren sowie bei vielen anderen Unternehmen hat die Geldwäscheprävention, als Teil der Unternehmens-Compliance, mittlerweile einen essentiellen und existenzsichernden Stellenwert eingenommen. Ein Verdacht wegen Geldwäsche kann durch auffällige Finanztransaktionen oder Kredit- und Immobiliengeschäfte, Bargeschäfte einschließlich Abwicklungen per Nachnahme, Zweifel an der Identität des Geschäftspartners oder des wirtschaftlich Berechtigten und das Vorhandensein anderer Auffälligkeiten in Geschäftsbeziehungen entstehen. Selbst bei nur leichtfertigen Verstößen gegen die einschlägigen Strafvorschriften drohen strafrechtliche Sanktionen und aufsichtsrechtliche Maßnahmen, die zu unabsehbaren Folgen führen können.

Herr Rechtsanwalt Klengel verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen bei der Einführung, Optimierung oder Umgestaltung von Geldwäschepräventionsmechanismen. Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter von Unternehmen unterstützt er bei der Bewertung kritischer Geschäftsvorfälle und Strukturen sowie der Festlegung etwa notwendiger Maßnahmen und Verdachtsanzeigen. Er verteidigt als erfahrener Strafverteidiger in Frankfurt nationale und internationale Unternehmen sowie Einzelmandanten in gegen sie gerichteten Verfahren wegen Geldwäsche konsequent und effizient.